ServicIOS
Nuestros Servicios
Estos son algunos de los servicios que BAME Compliance puede entregar a su empresa.
IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE ACUERDO CON LA LEY 20.393 Y SUS MODIFICACIONES APORTADAS POR LA RECIENTE LEY 21.595 DE DELITOS ECONOMICOS.
BAME Compliance, a través de su atención independiente, externa y personalizada, permite Implementar y Administrar Modelos de Prevención de Delitos conforme a la Ley 20.393 sobre «Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas»; Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero UAF”, la cual obliga a “Sujetos Obligados” tanto del sector privado como público reportar operaciones sospechosas en el ejercicio de sus actividades; Ley 21.595 Delitos Económico, todas con el objetivo de resguardar el patrimonio, reputación y garantizar buenas prácticas corporativas de las organizaciones, evitando con ello eventuales sanciones penales graves como multas, disolución o cancelación de la persona jurídica, costos económicos y daños a la imagen, entre otros.
AUDITORÍA DE LOS MODELOS YA IMPLEMENTADOS POR LAS EMPRESAS
BAME Compliance, a través de sus especialistas evalúan, analizan y realizan un diagnóstico para establecer si los Modelos de Prevención de Delitos conforme a la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Ley 21.595 Delitos Económicos y Ley 19.913 “que crea la Unidad de Análisis Financiero” se encuentran bien implementando, actualizados, vigentes e idóneos a la realidad de las organizaciones. Posteriormente, se elabora un informe que le permitirá a la organización realizar las correcciones y mejoras necesarias para que este modelo sea eficiente y eficaz, con el objeto de que pueda optar a sus evaluaciones periódicas y revisiones correspondientes.
SISTEMA DE MONITOREO Y SEÑALES DE ALERTA.
Según estudios realizados a nivel mundial, los fraudes empresariales duran años en ser detectados, por esta razón, BAME Compliance, a través de la implementación de un sistema de monitoreo, controles permanentes y señales de alerta prediseñadas de acuerdo a su naturaleza, complejidad, estructura y tamaño de las empresas, permite detectar y prevenir en forma oportuna fraudes que pueden provocar daños patrimoniales, económicos y reputacionales a la organización.
CANAL DE DENUNCIA
BAME Compliance, implementa y administra a través de su servicio externo, independiente y autónomo a la organización, la confidencialidad, privacidad, procesamiento e investigación de las denuncias proporcionadas tanto por colaboradores, clientes o proveedores, derivando en un informe final en el que se consignan los resultados, conclusiones y recomendaciones sobre los cursos de acción que se deben seguir dentro de las políticas de cumplimiento, ámbito ético, probidad, trasparencia y buenas prácticas de la empresa.
PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE FRAUDES
El objetivo de BAME Compliance, con su equipo de especialistas es prevenir, detectar, disuadir e investigar los Fraudes tanto internos como externos en las organizaciones, evitando de esta forma daños económicos, patrimoniales y reputacionales irreparables.
BAME Compliance, da a conocer sus resultados de prevención, detección e investigación a través de informes en el que se consignan los resultados, conclusiones y recomendaciones a sus clientes, para la debida toma de decisiones correspondientes al caso investigado.
ESTUDIO PREVENTIVO Y EXPLORATORIO DE IDENTIDAD DIGITAL
Bame Compliance, preocupados del surgimiento de grupos delictuales organizados que están en una permanente búsqueda de información desde internet, tanto de fuentes abiertas como en redes sociales de determinadas personas, ha desarrollado para sus clientes, un sistema de verificación de ciber actividad como usuario web y de redes sociales, dirigido directivos y ejecutivos estratégicos de la organización para la detección oportuna ante amenazas vigentes y riesgos asociados a la información relacionada con su identidad digital y la huella digital propia y la de su entorno más cercano
BAME Compliance, a partir de los ciber datos recolectados desde fuentes abiertas de internet, realiza una evaluación y análisis preventivo, proporcionando a sus clientes recomendaciones desde mínimos hasta avanzados para su debida protección digital y las mejores prácticas para controlar y gestionar su huella digital.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
BAME Compliance, contribuye a dar una debida protección a la marca de cada empresa, previniendo, detectando, identificando y neutralizando a través de una investigación profesional y analítica, cualquier posible ilícito que afecte a la organización. evacuando un informe, el cual contiene las conclusiones y elementos suficientes para la requerida toma de decisión.
CIBER SEGURIDAD
BAME Compliance, a través de su tecnología, expertos y peritos forenses realizan pruebas y análisis de vulnerabilidades para implementar medidas que puedan prevenir y minimizar riesgos en el área informática; ofrece servicios de investigación de fraudes, incidentes y en general cualquier hecho de interés que involucre evidencia digital. Además, desarrolla e implementa protocolos y procedimientos para identificar, recopilar y preservar evidencia digital en un Modelo de Prevención de Delitos.
CAPACITACIÓN
BAME Compliance, realiza cursos presenciales a empresas con la finalidad de prevenir los delitos en todas sus formas, creando una cultura de honestidad y de comportamiento ético en la organización. Todo esto reforzado constantemente por nuestros especialistas, en materias relacionadas a:
- Normativa e implementación del cumplimiento de la Ley 19.913 en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Normativa e implementación de Modelos Preventivos de Delitos de acuerdo con la Ley 20.393 de Responsabilidad de las Personas Jurídicas.
- Fraudes Corporativos.
- Ciber Seguridad en las empresas.
- Buenas prácticas en relación con “Medidas Intrusivas” por parte de la autoridad.
- Entre otros
DUE DILIGENCE
BAME Compliance, permite realizar una investigación, selección y validación de clientes, proveedores, empleados y sus propios ejecutivos con la finalidad de minimizar los riesgos asociados a las empresas, verificando identidades, socios, origen de su patrimonio, antecedentes laborales y cualquier otro tipo de contingencia, para tratar de mitigar el riesgo de fraude, robo o lavado de dinero, permitiendo a la organización tomar decisiones con respaldo, seguridad y fundamentadas, frente a eventuales inversionistas, accionistas, clientes y ante la Ley.
DELITOS MEDIO AMBIENTALES
BAME Compliance, con sus aliados estratégicos y técnicas de investigación, permite a las empresas anticiparse al incumplimiento de normativas Medio Ambientales que les pueda afectar, desde el punto de vista de los distintos reglamentos, decretos y disposiciones de diferentes servicios públicos con competencia ambiental.
Descubra que podemos hacer por su empresa